Ministerio de Transparencia
Intentará verificar operaciones
vinculadas a los "Panamá Papers"
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| LENNY VALDIVIA, MINISTRA DE TRANSPARENCIA |
La Paz, 6 abr (ABI).- La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia,
informó el miércoles por la noche que su Despacho intentará verificar las
operaciones bolivianas vinculadas con el denominado caso "Panamá
Papers", tras recibir una respuesta oficial del Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación en la que comunican que no pueden dar información
sobre el país porque aún no fue verificada.
"Hemos recibido una respuesta oficial donde nos comunican que lamentablemente en el caso de Bolivia no nos van a poder dar información, porque para ellos esta información todavía no ha sido sujeta a verificación y que por eso no nos iban a poder proporcionar.
"Hemos recibido una respuesta oficial donde nos comunican que lamentablemente en el caso de Bolivia no nos van a poder dar información, porque para ellos esta información todavía no ha sido sujeta a verificación y que por eso no nos iban a poder proporcionar.
Eso no significa que nosotros como Ministerio de Transparencia no
podamos hacer nada, vamos a hacer los esfuerzos para intentar identificar a
través de otros mecanismos que tenemos, algunas operaciones vinculadas a
personas que están en nuestro territorio", dijo.
En entrevista con el programa Todo A Pulmón, la Ministra adelantó que uno de los mecanismos que se han identificado, y que involucran a connacionales, está en proceso de acopio de documentación.
"Habían empresas, sociedades anónimas, sociedades accidentales que se constituían en Panamá con un capital de 10 mil dólares pero una vez constituidas es que inmediatamente, lo que sorprende, es que mueven cifras fabulosas de dinero, montos grandes", señaló.
Remarcó que en cuanto su Despacho tenga información objetiva que pueda sustentar una denuncia ante el Ministerio Público, se lo hará conocer, actuando de manera responsable.
El Gobierno de Bolivia, mediante una carta dirigida al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), solicitó información oficial sobre el caso 'Panamá Papers', para identificar la posible existencia de indicios sobre la comisión de presuntos delitos de corrupción de ciudadanos y empresas bolivianas.
Según 'Panamá Papers', se involucra al menos a 95 empresas, 18 clientes, ocho beneficiarios y 35 accionistas bolivianos, quienes optaron por participar de paraísos fiscales para evadir al fisco, pero no se mencionan nombres.
En entrevista con el programa Todo A Pulmón, la Ministra adelantó que uno de los mecanismos que se han identificado, y que involucran a connacionales, está en proceso de acopio de documentación.
"Habían empresas, sociedades anónimas, sociedades accidentales que se constituían en Panamá con un capital de 10 mil dólares pero una vez constituidas es que inmediatamente, lo que sorprende, es que mueven cifras fabulosas de dinero, montos grandes", señaló.
Remarcó que en cuanto su Despacho tenga información objetiva que pueda sustentar una denuncia ante el Ministerio Público, se lo hará conocer, actuando de manera responsable.
El Gobierno de Bolivia, mediante una carta dirigida al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), solicitó información oficial sobre el caso 'Panamá Papers', para identificar la posible existencia de indicios sobre la comisión de presuntos delitos de corrupción de ciudadanos y empresas bolivianas.
Según 'Panamá Papers', se involucra al menos a 95 empresas, 18 clientes, ocho beneficiarios y 35 accionistas bolivianos, quienes optaron por participar de paraísos fiscales para evadir al fisco, pero no se mencionan nombres.
